Banamex USA (BUSA), subsidiaria de Citigroup Inc., pagará 97.44 millones de dólares a las autoridades de Estados Unidos, en un acuerdo para no enfrentar cargos vinculados a lavado de dinero.

El fiscal general Kenneth A. Blanco, de la División de Delitos del Departartamento de Justicia, anunció que la institución bancaria con sede en Los Ángeles, California, aceptó haber cometido violaciones penales al no mantener un programa efectivo de políticas contra el lavado de dinero.

Citigroup no enfrentará cargos penales como parte del acuerdo en el que BUSA reconoció que no contó con los procedimientos y controles para evitar este ilícito, además de no presentar los Reportes por Actividad Sospechosa (SARs, por sus siglas en inglés), a las autoridades competentes.